Мнение Осадчего
Бизнес Online: «Универсалы» против «базы»: как новый закон поделит банковскую систему Татарстана?
10.05.2017
«Бизнес Online» // 25.09.2016
Максим Осадчий — начальник аналитического управления БКФ:
— Основная цель ограничения — борьба с криминальным выводом капитала за рубеж, с так называемым транзитом. Борьба с этим явлением активизировалась после вскрытия «молдавской схемы», когда с помощью коррумпированных молдавских судей и приставов из России были нелегально выведены многие миллиарды долларов. В частности, сотни миллионов долларов в рамках этой схемы оказались в английских банках.
В результате этой новации возникнут проблемы у небольших банков, обслуживающих предприятия, ведущие внешнюю экономическую деятельность. Некоторые из этих банков просто лишатся таких клиентов. Также результатом этой новации станет адаптация индустрии отмывания к новым условиям. Во-первых, криминальный транзит переместится из «базовых» в «универсальные» банки. Во-вторых, возрастет стоимость криминального транзита.