Мнение Осадчего

Бизнес Online: «Универсалы» против «базы»: как новый закон поделит банковскую систему Татарстана?

10.05.2017

«Бизнес Online» // 25.09.2016

 

Максим Осадчий — начальник аналитического управления БКФ:

— Основная цель ограничения — борьба с криминальным выводом капитала за рубеж, с так называемым транзитом. Борьба с этим явлением активизировалась после вскрытия «молдавской схемы», когда с помощью коррумпированных молдавских судей и приставов из России были нелегально выведены многие миллиарды долларов. В частности, сотни миллионов долларов в рамках этой схемы оказались в английских банках.

 

В результате этой новации возникнут проблемы у небольших банков, обслуживающих предприятия, ведущие внешнюю экономическую деятельность. Некоторые из этих банков просто лишатся таких клиентов. Также результатом этой новации станет адаптация индустрии отмывания к новым условиям. Во-первых, криминальный транзит переместится из «базовых» в «универсальные» банки. Во-вторых, возрастет стоимость криминального транзита.

 

Материал полностью >>

 

 
 

 

 

 

 

Вернуться к новостям

 

 

Мнение Осадчего (видео)