Мнение Осадчего

Banki.ru: Прачечная наоборот

07.11.2018

«Banki.ru» // 07.11.2018

 

У России даже в криминальных финансах особый путь: если в развитых странах грязные деньги превращают в чистые, то в России чистые, легальные деньги превращают в черный нал.

 

Обнал - широко распространенная в России криминальная финансовая услуга с многомиллиардными оборотами. Однако если вы спросите американского банкира о криминальном обнале в США, то он, скорее всего, не поймет даже сути вопроса. Превращение грязных, криминальных денег в чистые, легальные - это обычное и в американской, и в международной практике явление. Но превращение чистых, легальных денег в черный, неучтенный нал - это, с точки зрения американца, безумие. Ведь в США нельзя прийти, например, с чемоданом черного нала и купить дом. Обязательно нужно доказать происхождение денег. Нельзя положить на банковский счет сумму свыше 10 тыс. долларов, не подтвердив источник происхождения денег.

 

Материал полностью >>

 

 
 

 

 

 

Вернуться к новостям