Мнение Осадчего
Forbes.ru
Росфинмониторинг может начать проверять переводы НКО и перечисления из-за рубежа
07.06.2021
 |
Начальник аналитического управления Максим Осадчий |
Милославская прогнозирует, что отслеживание переводов приведет к росту количества нежелательных организаций из-за выявления их связей с уже действующими такими же организациями и возбуждению дел – "в отношении россиян, которые с ними взаимодействуют". Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что "рутинные операции, такие как проверка вхождения контрагента в черные списки или соответствие операций критериям сомнительности, легко автоматизируются". "После выявления сомнительной транзакции может произойти ее блокировка или блокировка счета клиента, а клиент может попасть в черный список", – добавил он.