Мнение Осадчего

BFM.ru
"Ъ": ЦБ заинтересовался переводами с карты на карту

09.10.2021

Начальник аналитического управления
Максим Осадчий

 

Но только в случае, когда переводы идут не между банками, а через Систему быстрых платежей. Продолжает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий: "В рамках Системы быстрых платежей как раз у Центрального банка больше возможностей для выявления лиц, занимающихся криминальной деятельностью по отмыванию денег, для выявления дроперских цепочек. По всем банкам он может видеть такие, скажем, сомнительные и криминальные операции.

 

Материал полностью >>

 

Вернуться к новостям