Мнение Осадчего
Коммерсантъ (kommersant.ru)
СБП привлекла аферистов
23.04.2022
 |
Начальник аналитического управления Максим Осадчий |
«В первую очередь это, конечно, отслеживание подозрительных транзакций или переводов в адрес каких-то подозрительных лиц, которые ранее уже "засветились". Обращать внимание нужно и на нетипичное для клиента поведение, например, крупные покупки в онлайн-магазинах. Второй способ — это, конечно, активнее выявлять фальшивые сайты, которые используются для мошеннических схем».